Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

To ΣΔΟΕ ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς γνωστού δικηγόρου...

Δικηγόρος, μεγάλο όνομα, γνωστός για τις σχέσεις του με τον περιβόητο Στίβεν Γκρέι του
Reuters (και την παρέα του, μια ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων) στο... στόχαστρο του ΣΔΟΕ.
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με έγγραφο του (οι iepiloges το έχουν στην διάθεσή τους)ζητάει... να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί του δικηγόρου αλλά και προσώπων που έχουν σχέση με αυτόν από 14/5/2010 εως και σήμερα.

Και πιο συγκεκριμένα διενεργεί έρευνα αναζητώντας πλήρη στοιχεία για:
1 Λήψη κεφαλαίων από το εξωτερικό.
2 Αποστολή κεφαλαίων στο εξωτερικό.
3 Λήψη κεφαλαίων από το εσωτερικό.
4 Αποστολή κεφαλαίων στο εσωτερικό.

Μέσω:

1 Εντολών - εμβασμάτων.
2 Καναλιών Ηλεκτρονικού Χρήματος
3 Εταιριών Παροχής Διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων.
4 Μεταφορών κεφαλαίων με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την μεσολάβηση τραπεζικών λογαριασμών.


Η είδηση - βόμβα έσκασε πριν από λίγες μόλις ημέρες...iepiloges.blogspot.gr